富強鑫:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/12

2.公司名稱:富強鑫精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開第十屆第十一次董事會，通過之重要議案如下：

(1)通過本公司向台灣銀行、玉山銀行、中輸銀行申請融資案。

(2)通過本公司子公司BVI富強鑫向銀行申請融資額度及由台灣富強鑫公

司背書保證案。

(3)通過評估國際財務報導第16號「租賃」(IFRS16)對本公司之影響，

並洽詢會計師意見後之初步評估結果案。

(4)通過106年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」

案。

(5)通過薪資報酬管理委員會提106年度員工酬勞及董監事酬勞發放方式案。

(6)通過審議本公司106年度個體財務報告暨合併財務報告案。

(單位:除每股盈餘為新台幣元外，餘係仟元)

合併營業收入淨額：3,388,833

合併稅前淨利:291,676

合併稅後淨利:193,876

合併稅後淨利歸屬於母公司業主:165,010

基本每股盈餘(稅後):1.30

稀釋每股盈餘(稅後):1.04

(7)通過106年度盈餘分派暨營業報告書案。

(8)通過本公司擬辦理盈餘轉增資案案。

(9)通過訂定本公司國內第二次有擔保可轉換公司債之轉換普通股基準日及

增資發行新股基準日案。

(10)通過本公司擬向子公司印尼富強鑫合資股東承購其股權及改派監察人案。

(11)通過子公司新加坡鑫盛塑料有限公司(FCS RG Plastic Pte. Ltd.)擬成

立子公司，巴淡鑫盛塑料有限公司(PT. FCS RG Plastic)案。

(12)通過子公司新加坡鑫盛塑料有限公司(FCS RG Plastic Pte. Ltd.)資本

額由50萬美元增加為500萬新加坡幣案。

(13)通過訂定本公司召開一○七年度股東常會日期、時間、地點及議案內容

，並得採電子方式行使表決權案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。