豐謙:公告本公司董事會重大決議事項

第二條第53款

1.事實發生日:107/03/12

2.公司名稱:豐謙建設股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司107年3月12日召開董事會通過重大決議如下：

一、106年營業報告書及財務報表案。

二、106年度盈餘分配案。

三、106年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形。

四、106年度內部控制聲明書。

五、修訂本公司「公司章程」案。

六、私募普通股擬向櫃買中心暨金管會辦理公開發行上櫃買賣案。

七、召開107年股東常會相關事宜案。

八、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

九、修訂本公司「薪酬委員會組織章程」案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無