欣銓科技:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/08

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉新興路1號 明新科技大學。

4.召集事由一、報告事項:

(1) 106年度營業報告。

(2) 審計委員會查核報告。

(3) 106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 106年度營業報告書及財務報表。

(2) 106年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 資金貸與他人作業程序修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/31

11.停止過戶截止日期:107/05/29

12.其他應敘明事項:

主席得裁示就個案交付表決或就提案之全部或一部於

臨時動議案進行前，以投票方式表決。