國精化學:董事會決議召開107年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/03/08

2.股東會召開日期:107/05/29

3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心

4.召集事由一、報告事項:

(1)106年度營業報告。

(2)監察人審查106年度決算表冊報告。

(3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)106年背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認106年盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)106年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「資金貸予他人作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/31

11.停止過戶截止日期:107/05/29

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向本公司提出議案申請，受理期間為107年03月23日至107年04月02日止;

受理提案處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市永安區維新里永工五路

2號);電話: 07-6236199。

(2)如有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送

董事會審查。