聯亞藥:代子公司聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司補充公告董事會決議揚州廠房裝修、設備採購計畫案(簽訂設備合同)

第三十四條第17款

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

揚州廠房工程設計與裝修、設備及軟體採購

2.事實發生日:107/1/31~107/3/5

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

廠房工程設計與裝修：預算為人民幣110,000仟元，約當新台幣502,700仟元

設備與軟體採購：預算為人民幣140,000仟元，約當新台幣639,800仟元

揚州廠總預算為人民幣250,000仟元，約當新台幣1,142,500仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

廠房工程設計與裝修：交易相對人為亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司等廠商，

非本公司之關係人

設備與軟體採購：交易相對人為GE MEDICAL SYSTEMS TRADE AND DEVELOPMENT

(SHANGHAI) CO., LTD.等廠商，非本公司之關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依合約之約定進度付款

契約限制條款及其重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：議價

價格決定之參考依據：市場行情

決策單位：由本公司董事會授權董事長於下列額度內全權處理

(1)廠房工程設計與裝修：人民幣110,000仟元

(2)設備與軟體採購：人民幣140,000仟元

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:

不適用

17.經紀人及經紀費用:

不適用

18.取得或處分之具體目的或用途:

佈局中國醫藥市場，自主供應中國市場所需產品

19.本次交易表示異議之董事之意見:

無

20.本次交易為關係人交易:否

21.董事會通過日期:

民國107年1月31日

22.監察人承認或審計委員會同意日期:

非關係人交易，不適用

23.本次交易係向關係人取得不動產:否

24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定

評估之價格:不適用

25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規

定評估之價格:不適用

26.其他敘明事項:

(1)本揚州建廠計畫案於107年1月31日經本公司董事會通過，並授權董事長進行洽談，

俟實際簽約再行補充公告。

(2)本次補充公告：子公司聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司於107年3月5日與GE MEDICAL

SYSTEMS TRADE AND DEVELOPMENT (SHANGHAI) CO., LTD.簽署營業用設備採購合同

，合同總價格為美金7,120,000元。

(3)本揚州建廠計畫案之資金來源，由大陸揚州高新區之全資子公司揚州智谷投資管理

有限公司，透過當地銀行，以委託貸款形式借款人民幣250,000仟元予本公司之子公

司聯亞藥(揚州)生物醫藥有限公司因應。