康那香:召開本公司107年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/26

2.股東會召開日期:107/06/14

3.股東會召開地點:台南市將軍區三吉里8鄰三吉66-1號(本公司口寮廠)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國106年度營運結果暨截至民國106年底財務狀況報告。

(2)本公司民國106年度監察人查核決算表冊報告。

(3)本公司民國106年度員工酬勞及董監事酬勞配發情形報告。

(4)海外轉投資案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國106年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國106年度之盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:通過本公司補選第十七屆獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/16

11.停止過戶截止日期:107/06/14

12.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行

股份總數1%以上股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。

股東提案：以一項及300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

股東提名：本次應選獨立董事1人，提名人數不得超過董事應選名額。

受理期間：107年4月9日起至107年4月18日止。

受理處所：康那香企業股份有限公司（地址：11052台北市信義

路四段456號27樓，發言人：林秀娟，電話02-23459909分機2268)

107/04/15為出席股東會之最後過戶日，因4/15為例假日，故提前至4/13。