精剛精密:公告本公司召開107年股東常會相關事宜。
※來源:台灣證券交易所

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/13

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:本公司1F會議室 (地址:台南市柳營區工一路15號)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司106年度營業報告案。

2.審計委員會審查106年度決算報告。

3.公司分割減資案執行進度報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司106年度營業報告書暨財務報表案。

2.本公司106年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

1.本公司董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

1.擬解除本公司新任董事競業之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/30

11.停止過戶截止日期:107/06/28

12.其他應敘明事項:

一、本公司自107/04/16~107/04/25下午5:00止,受理股東就本次股東常會

之提案及董事及獨立董事之提名,受理處所為精剛精密科技股份有限公司

(地址:台南市柳營區工一路15號), 逾期恕不受理。相關事項如下:

(一)依公司法第172條之1規定,受理股東提案說明:

1.股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

2.股東所提議案限一項並以三百字為限,超過一項或三百字者,該

提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,

並參與該項議案討論。

(二)依公司法第192條之1規定,受理董事及獨立董事候選人提名,說明

如下:

1.提名股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之

股東,得以書面向本公司就本次股東常會提出董事及獨立董事候

選人名單,提名人數不得超過一席。

2.凡符合提名資格欲辦理之股東,應檢附被提名人姓名、身分證明

文件編號、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第

30條規定等情事之聲明書及其他相關證明文件,若被提名人為法

人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有

之股份數額證明文件。

二、依公司法第165條規定自107/04/30~107/06/28止為股票停止過戶期間,

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國107年4月29日(因適

逢假日,故提前至107年4月27日)前親臨本公司股務代理機構「凱基證券

股份有限公司股務代理部」(地址:台北市重慶南路1段2號5樓,電話:

02-23892999),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國107年4月29日(最後

過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行

集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手

續。

三、開會通知書將於開會30日前寄送各股東,屆時如有未收到者,請逕洽上開本

公司股務代理機構查詢或補發。

四、依據證交法第26條之2規定,對持有本公司記名股票未滿一千股之股東,本

公司不寄發開會通知書,以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前,

檢附相關資料送達本公司(台南市柳營區工一路15號)。


留言載入中...