長華科:公告長華科技董事會決議召開民國一○七年股東常會公告

第二條第17款

1.董事會決議日期:107/02/07

2.股東會召開日期:107/05/08

3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號

(楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一○六年度營業報告。

(二)審計委員會審查民國一○六年度決算表冊報告。

(三)員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)其他報告事項。

(1)本公司背書保證及資金貸與他人情形。

(2)本公司大陸投資情形。

(3)股東提案處理說明。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司民國一○六年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(二)修訂「資金貸與他人作業程序」案

7.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選董事(含三席獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/03/10

11.停止過戶截止日期:107/05/08

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第165條之規定，自民國107年03月10日起至民國107年05月08日止為股票

停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國107年03月09

日(星期五)16時前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部

」(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年03月09日郵戳

日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司

股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

二、受理股東書面提案及董事候選人提名相關事項如下：

(一)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(二)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。

(三)本公司擬訂於民國107年03月02日起至民國107年03月12日止為股東提名期間，

並同時受理股東就本股東常會之提案，凡有意提名或提案之股東務請於民國107

年03月12日17時前，寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回

覆審查結果。請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』或『股東會提案函

件』字樣，以掛號函件寄送。

(三)受理地點：長華科技股份有限公司 財務部

(地址：高雄市楠梓加工出口區開發路24號，電話：(07)9621258)。

三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股

東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有

限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2381-6288）。

四、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之

召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜

帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽

詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2381-6288）。

五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(一)行使期間：自民國107年04月07日至107年05月05日止

(二)電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

(三)其他說明：無