致和證券:召開一○七年股東常會公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:107/01/22

2.股東會召開日期:107/04/24

3.股東會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）

4.召集事由:報告事項：(一) 一○六年度營業報告暨今後經營方針。

(二) 審計委員審查一○六年度決算報告。

(三) 員工酬勞分派報告。

承認事項：(一）本公司一○六年度決算表冊及營業報告書。

（二）盈餘分配案。

選舉事項：補選本公司第十屆董事1席。

5.停止過戶起始日期:107/02/24

6.停止過戶截止日期:107/04/24

7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司將自民國107年

2月14日起至107年2月26日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名。

股東提案及提名受理處：台南市西門路三段十號。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

股東行使電子投票期間：自民國107年3月24日起至民國107年4月21日止；

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw

本次股東會委託書驗證委由統一綜合證券股份有限公司辦理。