萬在：公告本公司董事會決議召開一o四年股東常會日期及相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/03/11

2.股東會召開日期:104/05/28

3.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號(歸仁文化中心B1會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)103年度營業報告書。

(2)103年度監察人查核報告書。

二、承認事項:

(1)103年度營業報告書及財務報表案。

(2)103年盈餘分配案。

三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)申請股票上櫃案。

(3)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。

(4)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(7)修訂本公司「公司誠信經營守則」部份條文案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/03/30

6.停止過戶截止日期:104/05/28

7.其他應敘明事項:

依公司法第一七二條之一規定，本公司受理持股百分之一以上股東書面提案之期間自

一O四年三月二十日起至一O四年三月三十日止;受理處所為台南市關廟區中山路二段260

號(本公司財務部)。