永新-KY:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第49款

1.事實發生日:106/11/08

2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司106年第二屆第九次董事會，重要決議摘要如下：

(1)本公司106年第三季合併財務報告案

(2)本公司107年度營業預算案

(3)本公司107年內部稽核年度稽核計畫

(4)本公司對重要子公司進行資金貸與案

(5)本公司107年度會計師公費案

(6)修訂「董事會議事規範」案

(7)修訂「審計委員會組織規程」案

(8)修訂「獨立董事之職責範疇規則」案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:有關106年第三季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內

完成上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。