聯合骨科:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/08/08

2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:N/A

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:

(1)通過本公司105年度員工及董監酬勞給付分配方案。

(2)通過本公司擬增加對歐洲子公司之投資金額案。

a.本公司目前已於瑞士設有歐洲銷售控股公司UOC Europe Holding SA，資本額為200

萬瑞士法郎，本公司持股比例為75%，由控股公司再轉投資分別設立瑞士United

Orthopedic Corporation(Suisse) SA及法國United Orthopedic Corporation

(France)等二家銷售公司，投資金額分別為60萬瑞士法郎及120萬歐元。

b.因應當地市場通路佈建投資及營運規模擴充，累計106上半年歐洲子公司營收達新台

幣5仟1百萬元左右，已占集團合併營收約5.7%，原投資之資金實已不敷目前營運之

所需，故擬按持股比例增加對歐洲銷售控股公司UOC Europe Holding SA之投資，本

次增資金額為300萬瑞士法郎，本公司按持股比例75%應投資金額為225萬瑞士法郎。

c.控股公司增資後，將視實際營運所需再增加轉投資瑞士及法國銷售孫公司金額，實際

轉投資孫公司金額合計以不超過前述控股公司資本額為限，授權董事長核准相關投資

事宜。

(3)通過本公司訂定106年度現金增資發行新股之相關事宜。

(4)通過本公司106年度現金增資經理人認股權分配案。

(5)通過註銷本公司收回已發行之限制員工權利新股案。