矽品:公告本公司106年股東常會改選董事及獨立董事

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

林文伯先生：矽品精密工業(股)公司董事長

蔡祺文先生：矽品精密工業(股)公司副董事長、矽品精密工業(股)公司總經理

林文隆先生：矽品精密工業(股)公司董事、谷明投資公司董事長

張衍鈞先生：矽品精密工業(股)公司董事、矽品精密工業(股)公司資深副總經理

Randy Hsiao-Yu Lo先生：矽品精密工業(股)公司董事、矽品子公司Siliconware

USA, Inc.總經理

洋豐投資股份有限公司：矽品精密工業(股)公司董事

獨立董事：

宣明智先生：矽品精密工業(股)公司獨立董事、聯華電子(股)公司副董事長、智原

科技(股)公司董事長

林財丁先生：矽品精密工業(股)公司獨立董事、東海大學國際經營與貿易學系教授

沈維民先生：矽品精密工業(股)公司獨立董事、國立台中科技大學財政稅務系教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

林文伯先生：矽品精密工業(股)公司董事長

蔡祺文先生：矽品精密工業(股)公司副董事長、矽品精密工業(股)公司總經理

林文隆先生：矽品精密工業(股)公司董事、谷明投資公司董事長

張衍鈞先生：矽品精密工業(股)公司董事、矽品精密工業(股)公司資深副總經理

Randy Hsiao-Yu Lo先生：矽品精密工業(股)公司董事、矽品子公司Siliconware

USA, Inc.總經理

洋豐投資股份有限公司：矽品精密工業(股)公司董事

獨立董事：

宣明智先生：矽品精密工業(股)公司獨立董事、聯華電子(股)公司副董事長、智原

科技(股)公司董事長

林財丁先生：矽品精密工業(股)公司獨立董事、東海大學國際經營與貿易學系教授

沈維民先生：矽品精密工業(股)公司獨立董事、國立台中科技大學財政稅務系教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:106年股東常會全面改選董事及獨立董事

7.新任者選任時持股數:

董事：

林文伯先生：64,674,075股

蔡祺文先生：24,775,555股

林文隆先生：13,154,751股

張衍鈞先生： 6,663,417股

Randy Hsiao-Yu Lo先生：472股

洋豐投資股份有限公司：6,200,000股

獨立董事：

宣明智先生：0股

林財丁先生：0股

沈維民先生：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/20~106/06/19

9.新任生效日期:106/06/28

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無