聯合骨科:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第51款

1.事實發生日:106/06/28

2.公司名稱:聯合骨科器材股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:N/A

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:輸入公開資訊觀測站

7.其他應敘明事項:

(1)通過訂定本公司105年度盈餘分配現金股利基準日為106年7月22日。

(2)通過本公司委任薪資報酬委員會成員。

(3)通過本公司調整增加對集團轉投資公司間之資金貸與案。

1.本公司在部份歐洲市場係透過轉投資公司經營當地市場，因應營運成長之所需擬通

過調整增加對下列集團轉投資公司間之資金貸與額度申請案。

a.通過本公司擬將資金貸與孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse) SA，計

瑞士法郎參佰萬元案。

b.通過本公司之孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse) SA擬將資金貸予孫

公司United Orthopedic Corporation (France)，計瑞士法郎壹佰伍拾萬元案。

2.上述額度期間自106年6月28日起至12月31日止，期間內額度可循環使用，並授權董

事長及孫公司United Orthopedic Corporation(Suisse) SA負責人核准其額度之動

用。