光聖:公告本公司106年股東常會重要決議事項。

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國105年度盈餘分派表案，

股東紅利每股配發現金股利新台幣3.3元，授權董事長另定除息基準日等相關事宜。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國105年度營業報告書、

個體財務報表及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事及監察人全面改選，並選出董事7人（含獨立

董事2人）及監察人3人。

6.重要決議事項五、其他事項:

修訂「股東會議事規則」部分條文案。

通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。