三陽工業:公告本公司106年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

第二條第21款

1.股東會決議日:106/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1) 董事:吳清源

(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠

(3) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪

3.許可從事競業行為之項目:

(1) 董事:吳清源

南陽實業股份有限公司董事

廈門金龍聯合汽車工業有限公司董事

廈門廈杏摩托有限公司董事長

(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠

南陽實業股份有限公司副董事長

南陽保險代理人股份有限公司董事

朝日租車股份有限公司董事長

向揚實業股份有限公司董事長

廈門廈杏摩托有限公司董事

越南製造加工出口(控股)有限公司非執行董事

越南榮璋科技有限公司董事

(3) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪

南陽實業股份有限公司董事

利揚實業股份有限公司董事

逸陽車業股份有限公司董事

榮璋工業股份有限公司董事

常州南陽汽車銷售服務有限公司董事長

常州惠盈汽車銷售服務有限公司董事長

蘇州惠盈汽車銷售服務有限公司董事長

上海惠盈汽車銷售服務有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，有效表決權數

620,855,584權，贊成權數591,943,081權(含電子投票) ，佔有效表決權數

95.34%，反對權數19,398,958權(含電子投票)，佔有效表決權數3.12 %，本

案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1) 董事:吳清源

(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠

(3) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1) 董事:吳清源

廈門金龍聯合汽車工業有限公司董事

廈門廈杏摩托有限公司董事長

(2) 董事:千景投資有限公司代表人吳麗珠

廈門廈杏摩托有限公司董事

(3) 董事:兆耀投資有限公司代表人田人豪

常州南陽汽車銷售服務有限公司董事長

常州惠盈汽車銷售服務有限公司董事長

蘇州惠盈汽車銷售服務有限公司董事長

上海惠盈汽車銷售服務有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1) 廈門金龍聯合汽車工業有限公司

中國廈門市集美區金龍路9號

(2) 廈門廈杏摩托有限公司

中國廈門市集美區杏林西濱路99號

(3) 常州南陽汽車銷售服務有限公司

中國常州市鐘樓區棕櫚路23號

(4) 常州惠盈汽車銷售服務有限公司

中國常州市鐘樓區棕櫚路23號

(5) 蘇州惠盈汽車銷售服務有限公司

中國蘇州市吳中區木瀆鎮368號1幢1330號房

(6) 上海惠盈汽車銷售服務有限公司

中國上海市松江區茸樹路58號1幢

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1) 廈門金龍聯合汽車工業有限公司:

生產汽車、機車及其零部件

(2) 廈門廈杏摩托有限公司:

摩托車及零部件之組裝、生產與銷售及產品的售後維修服務

(3) 常州南陽汽車銷售服務有限公司:

零售各類汽車及其零配件

(4) 常州惠盈汽車銷售服務有限公司:

零售各類汽車及其零配件

(5) 蘇州惠盈汽車銷售服務有限公司:

零售各類汽車及其零配件

(6) 上海惠盈汽車銷售服務有限公司:

零售各類汽車及其零配件

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。