櫻花建設:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

當選董事名單如下:

董事：

合陽管理顧問股份有限公司代表人-陳正釭

合陽管理顧問股份有限公司代表人-沈淑貞

白淑貞

陳世英

獨立董事：

許振華

王癸元

洪明聰

6.重要決議事項五、其他事項:通過下列議案

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂「背書保證作業程序」案。

通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂「董事選舉辦法」案。

通過105年度盈餘轉增資發行新股案。

通過解除新任董事之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無