櫻花建設:公告本公司106年股東常會全面改選董事當選名單

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

合陽管理顧問股份有限公司(代表人陳正釭) 櫻花建設股份有限公司董事長

合陽管理顧問股份有限公司(代表人陳世英) 櫻花建設股份有限公司總經理

曾周信 櫻花建設股份有限公司董事

黃劍輝 櫻花建設股份有限公司董事

白淑貞 櫻花建設股份有限公司董事

監察人：

謝銀連 櫻花建設股份有限公司監察人

黃小菁 櫻花建設股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事：

合陽管理顧問股份有限公司(代表人陳正釭) 櫻花建設股份有限公司董事長

合陽管理顧問股份有限公司(代表人沈淑貞) 櫻花建設股份有限公司財務經理

白淑貞 櫻花建設股份有限公司董事

陳世英 櫻花建設股份有限公司總經理

新任獨立董事：

許振華 協侑營造有限公司總管處經理

王癸元 亞洲大學副教授

洪明聰 律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

當選別 姓名 選任時持股數

董事 合陽管理顧問股份有限公司 67,699,495股

代表人 陳正釭 0股

代表人 沈淑貞 66,542股

董事 白淑貞 574,828股

董事 陳世英 3,216,348股

獨立董事 許振華 0股

獨立董事 王癸元 0股

獨立董事 洪明聰 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/21~106/06/20

9.新任生效日期:106/06/16

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:首次選任獨立董事，不適用

12.同任期監察人變動比率:成立審計委員會，依法不再設置監察人

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無