太和-KY:公司告本公司2017年股東常會決議解除新選任董事競業禁止限制案

第三十四條第22款

1.股東會決議日:106/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)LUCK PALACE ENTERPRISE CO., LTD.代表人

郭靖凱/董事

(2)郭靖婷/法人董事BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L LTD.代表人

(3)張志成/董事

(4)劉麗琳/獨立董事

(5)徐惠松/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數：

21,775,021權，表決結果:

贊成權數：17,242,718權(其中以電子方式行使表決權數為5,200權)，佔出席股東

表決權數79.18%。反對權數：0權(其中以電子方式行使表決權數為0權)，佔出席股東

表決權數0%無效權數：0權，佔出席股東表決權數0%。

棄權/未投票權數：4,532,303權(其中以電子方式行使表決權數為0權)，佔出席股東

表決權數20.81%。

本案依照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)郭靖婷/法人董事BEAUTY WAY ENTERPRISE INT’L

LTD.代表人

(2)張志成/董事

(3)劉麗琳/獨立董事

(4)徐惠松/獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)郭靖婷/上海自在塑化科技有限公司

董事、上海即顏信息技術有限公司監察人、上海麗高實業有限公司監察人

(2)張志成/上海新磐塑化科技有限公司監察人

(3)劉麗琳/易而美生物科技(上海)有限公司董事兼總經理

(4)徐惠松/上海安法診所有限公司院長

8.所擔任該大陸地區事業地址:上海自在塑化科技有限公司/上海市閔行區春申路2328弄

上海即顏信息技術有限公司/上海市浦東新區萬和路36號106室

上海麗高實業有限公司/上海市閔行區春申路2328號3幢107室

上海新磐塑化科技有限公司/上海市閔行區春申路2328號1幢101室

易而美生物科技(上海)有限公司/上海自由貿易試驗區張楊路707號生命人壽大廈22層

2220室

上海安法診所有限公司/上海市長寧區婁山關路533號8樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海自在塑化科技有限公司/生產模具、化妝品

容器盒、塑膠包材及銷售自產產品

上海即顏信息技術有限公司/計算器技術開發及文化用品銷售

上海麗高實業有限公司/化妝品批發業

上海新磐塑化科技有限公司/塑膠盒等塑膠製品及其模具批發

易而美生物科技(上海)有限公司/醫療服務

上海安法診所有限公司/醫療服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無