台境:公告本公司106年股東常會董事(含獨立董事)補選選舉結果及監察人自動解任

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：張立鵬/本公司董事及副總經理

董事：游暉生/本公司董事及副總經理

董事：林彥銘/本公司董事及副總經理

監察人：羅秀吟/本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：薛彬彬/大京管理顧問股份有限公司總經理

董事：林純正/亞矽科技股份有限公司監察人

獨立董事：劉家銘/長榮大學助理教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職及解任

6.異動原因:

(1)配合辦理股票上櫃承諾事項，基於公司治理精神，適度調整具內部職務董事席次。

(2)本公司於106年3月11日收迄三位董事辭職書，辭任生效日期為106年6月13日。

(3)因應本公司設置審計委員會，監察人自動解任。

7.新任者選任時持股數:

董事：薛彬彬/0股

董事：林純正/0股

獨立董事：劉家銘/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/08~107/12/07

9.新任生效日期:106/06/13~107/12/07

10.同任期董事變動比率:3/9

11.同任期獨立董事變動比率:1/3

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無