安集:公告本公司106年股東會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國105年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選第五屆董事(含獨立董事)

董事當選名單：董事 黃國棟

董事 欽揚科技(股)公司代表人：蘇宗欽

董事 弘儒投資有限公司代表人：蔡宗融

董事 沅碁科技(股)公司代表人：鄭博文

董事 楊清文

董事 莊佳� 獨立董事 黃孝信

獨立董事 顏義文

獨立董事 鄭淳仁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積分派現金案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

(4)通過本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案。

(5)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無