力達-KY:公告本公司2017年股東常會全面改選董事

第二條第6款

1.發生變動日期:106/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能/本公司董事長

董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平/力達(中國)機電有限公司董事長

董事 LEO HOLDING INVESTMENT LIMITED

董事 江煒鋒/形灃食品有限公司Senior Trading Manager

獨立董事 馬嘉應/東吳大學會計系教授

獨立董事 申學仁/創新工業技術移轉公司副總經理

獨立董事 黃翎芳/正誠法律事務所律師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能/本公司董事長

董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平/力達(中國)機電有限公司董事長

董事 LEO HOLDING INVESTMENT LIMITED

董事 江煒鋒/形灃食品有限公司Senior Trading Manager

獨立董事 馬嘉應/東吳大學會計系教授

獨立董事 申學仁/創新工業技術移轉公司副總經理

獨立董事 黃翎芳/正誠法律事務所律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

截至2017年股東常會停止過戶日之持股數：

董事 益源企業有限公司 代表人:吳建能 31,500,000股

董事 德富發展有限公司 代表人:黃達平 16,440,136股

董事 LEO HOLDING INVESTMENT LIMITED 12,455,000股

董事 江煒鋒 0股

獨立董事 馬嘉應 0股

獨立董事 申學仁 0股

獨立董事 黃翎芳 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/28~106/09/27

9.新任生效日期:106/06/13

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無