科懋生技:公告本公司106年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認105年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認105年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過本公司資本公積發放現金案。

(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:

一、報告事項：

(一)本公司一○五年度營業報告。

(二)監察人審查一○五年度決算表冊報告。

(三)分配一○五年度員工及董監酬勞報告。

(四)修訂「誠信經營守則」案。

(五)訂定「企業社會責任實務守則」案。