GIS-KY:公告本公司2017年股東常會重要決議事項

第二條第18款

1.股東常會日期:106/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認2016年度盈餘分派案，核准普通股現金股利每股配發新台幣4元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

核准修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認2016年度營業報告書及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事全面改選，選舉第三屆董事七名(含三名獨立董事)：

董事當選人:

High Precision Holdings Limited代表人:莊宏仁

周賢穎

王建二

游象燉

獨立董事當選人:

陳耀宗

江聰培

趙昌博

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)核准辦理現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。

(2)核准發行限制員工權利新股案。

(3)核准修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)核准解除董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。