淳安電子:本公司董事、監察人任期屆滿,依法改選,公告新舊任董事、監察人及其法人代表。

第二條第6款

1.發生變動日期:106/05/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:不適用,任期屆滿股東會全面改選

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1).董事:邱森盈

(2).董事:張榮德

(3).董事:群光電子股份有限公司代表人 劉松平

(4).董事:聚成投資有限公司代表人 黃漢州

(5).獨立董事:魏哲楨

(6).獨立董事:鄧富吉

(7).監察人:呂進宗

(8).監察人:旭峰投資股份有限公司 代表人 王光亮

(9).監察人:喬茵投資有限公司 代表人 楊德勝

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1).董事:曾國峰

(2).董事:張榮德

(3).董事:群光電子股份有限公司 代表人 劉松平

(4).董事:敏台國際有限公司 代表人 魏清蓮

(5).董事:敏台國際有限公司 代表人 陳俊榮

(6).獨立董事:賴幸媛

(7).獨立董事:趙梅君

(8).監察人:聚成投資有限公司 代表人 黃漢州

(9).監察人:張瑞芩

(10).監察人:吳坤達

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

(1).董事:曾國峰 0股

(2).董事:張榮德 17,723,87股

(3).董事:群光電子股份有限公司代表人 劉松平 11,150,719股

(4).董事:敏台國際有限公司代表人 魏清蓮 25,000,000股

(5).董事:敏台國際有限公司代表人 陳俊榮 25,000,000股

(5).獨立董事:賴幸媛 0股

(6).獨立董事:趙梅君 0股

(7).監察人:聚成投資有限公司代表人 黃漢州 908,996股

(8).監察人:張瑞芩 79,000股

(9).監察人:吳坤達 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/09~106/06/08

9.新任生效日期:106/05/03

10.同任期董事變動比率:100%

11.同任期獨立董事變動比率:100%

12.同任期監察人變動比率:100%

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用(係股東會全面改選)

14.其他應敘明事項:無