友訊科技:股東會決議許可董事從事競業禁止

第二條第21款

1.股東會決議日:106/04/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：蕭蕃、李中旺、明泰科技(股)公司、邰中和

獨立董事：鍾祥鳳、馮忠鵬、黃俊彥

3.許可從事競業行為之項目:

與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定，經本公司106年4月28日股東常會通過，在無損及本公司

利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：明泰科技(股)公司

獨立董事：馮忠鵬

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)東莞明冠電子有限公司、明瑞電子(成都)有限公司、東莞明瑞電子有限公司、

明泰電子科技(常熟) 有限公司、常熟明振技術服務有限公司、深圳九四三熙貿易有

限公司：明泰科技(股)公司法人董事

(2)朔榮物聯網科技(常熟)有限公司：馮忠鵬 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞明冠電子有限公司：中國廣東省東莞市長安鎮新安社區新崗路

明瑞電子(成都)有限公司：四川省成都市青羊區工業集中發展區（東區）成飛大道

廣富路168 號 15 幢

東莞明瑞電子有限公司：中國廣東省東莞市長安鎮新安社區

明泰電子科技(常熟) 有限公司：江蘇省常熟東南經濟開發區銀通路 369 號

常熟明振技術服務有限公司：江蘇省常熟東南經濟開發區黃浦江路出口加工區 B 區

深圳九四三熙貿易有限公司：深圳市龍崗區?田和成世紀 3 棟 A 座 1713-1714

朔榮物聯網科技(常熟)有限公司：常熟高新技術產業開發區東南大道68號1幢

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東莞明冠電子有限公司：網路產品生產及銷售

明瑞電子(成都)有限公司： 網路產品研發設 計、生產及銷售

東莞明瑞電子有限公司：網路產品生產及銷售

明泰電子科技(常熟) 有限公司：網路產品研發設計、 生產及銷售

常熟明振技術服務有限公司：提供售後支援服務

深圳九四三熙貿易有限公司：網路產品銷售

朔榮物聯網科技(常熟)有限公司：網路產品銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

明泰科技對以下投資公司之出資金額及持股比例如下

東莞明冠電子有限公司：787,496千元/ 100%

明瑞電子(成都)有限公司：420,426千元/ 100%

東莞明瑞電子有限公司：307,326千元/ 100%

明泰電子科技(常熟) 有限公司：1,925,920千元/ 100%

常熟明振技術服務有限公司：179,782千元/ 100%

深圳九四三熙貿易有限公司：4,929千元/ 100%

12.其他應敘明事項:無