尚化:公告本公司董事會通過之重要議案

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/04/26

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:公司於106/04/26召開董事會，通過重要決議如下:

一、擬提請董事會同意本公司磷酸鋰鐵正極材料轉投資策略聯盟案

之合約補充協議，提請 討論。

二、委任本公司薪資報酬委員會委員乙案，提請討論。

三、本年度股東會股東提案情形，提請 討論。

四、擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』，提請 討論。

五、擬修訂本公司『企業社會責任實務守則』，提請 討論。

六、修訂本公司106年度股東常會召集事由案，提請 討論。

七、本公司民國106年度查核簽證會計師之公費案，提請 討論。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無