太和-KY:本公司董事會決議新設合資公司

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/04/24

2.公司名稱:麗鑫生技化妝品(上海)有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持股麗鑫生技化妝品

(上海)有限公司100%之股份

5.發生緣由:為因應本公司整體營運發展需要，本公司董事會決議通過透過

麗鑫生技化妝品(上海)有限公司與Point Pyuru Co., Ltd.於日本合資

新設合資會社，麗鑫公司預計持股55%，

首期投資金額預定不超過日圓100萬元。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。