斐成:代重要子公司松木高分子科技股份有限公司公告董事會決議召開一百零六年股東常會日期及相關事宜(新增報告及討論事項)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/24

2.股東會召開日期:106/05/19

3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111-5號13樓

(斐成企業股份有限公司台北營運中心會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零五年度營業報告書。

(2)監察人審查一百零五年度決算表冊之報告。

(3)提撥一百零五年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零五年度營業報告書及財務報表案。

(2)一百零五年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)公司解散案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/20

11.停止過戶截止日期:106/05/19

12.其他應敘明事項:無。