榮炭科技:本公司董事會決議召開106年股東常會公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/04/11

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利

澤服務中心)

4.召集事由:

壹、報告事項

一、本公司105年度營業及財務概況報告。

二、監察人審查本公司105年度決算表冊報告書。

三、本公司105年度資金貸與他人與背書保證情形報告。

四、修訂本公司「企業社會責任實務守則」。

五、庫藏股執行情形。

貳、承認事項

一、本公司105年度決算表冊案。

二、本公司105年度虧損撥補案。

參、討論事項

一、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。

二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

肆、臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/30

6.停止過戶截止日期:106/06/28

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)受理股東提案期間：自民國106年04月17日至04月27日。

受理處所：本公司財務部(新北市汐止區中興路31號5樓之1)