頎邦科技：公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/06

2.股東會召開日期:104/06/15

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路10號8F(本公司展業二廠8F)

4.召集事由:

一、 報告事項

1.本公司 103 年度營業報告。

2.審計委員會審查 103 年度決算表冊報告。

3.103 年度背書保證情形報告。

4.103 年度資金貸與他人情形報告。

5.本公司與子公司欣寶電子股份有限公司之合併案報告。

6.訂定本公司誠信經營守則報告。

7.訂定本公司誠信經營作業程式及行為指南報告。

8.訂定本公司道德行為準則報告。

二、 承認事項

1.承認本公司103 年度決算表冊案。

2.承認本公司103 年度盈餘分配案。

三、 討論暨選舉事項

1.本公司董事改選案。

2.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:104/04/17

6.停止過戶截止日期:104/06/15

7.其他應敘明事項:

依公司法172 條之1 及192 條之1 規定，持有本公司已發行股份百分之

一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名

單，提名人數不得超過董事應選名額。提案以一項並以300 字為限。本

次股東常會應選董事7 名(含獨立董事3 名)，本公司訂於104年4月10日

起至104年4月21日止每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄

達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』、『候選人提名函

件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次

股東常會之提案及提名，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、

當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證

明檔案。上述期間期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名董事及

討論提案之相關作業。

本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

本公司受理股東提名之審查標準：

下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單:

1.提名股東於公告受理期間外提出。

2.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。

3.提名人數超過應選名額。

4.未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明檔案。

5.被提名人不符法定資格。

受理股東提案及提名處所：頎邦科技股份有限公司股務室﹝地址：新竹

市科學園區力行五路3 號 電話：03-5678788﹞。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。

其他說明：本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，

並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股

東會說明未列入之理由。

凡持有本公司股票而未過戶者，請於民國104年4月16日（星期四）下午四

時三十分以前親臨本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代

理部(地址：10366台北市大同區承德路三段210號B1)辦理過戶手續，掛號

郵寄者以104年4月16日郵戳為憑。

開會通知書及委託書將於股東會召開三十日前寄發給各股東，屆時如有未

收到者，請來電向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代

理部洽詢。 電話：（02）2586-5859。