臺龍:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/04/05

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號(五股工業區新北市五股勞工活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

1、一O五年度營業報告書。

2、一O五年度監察人查核報告書。

3、減資之健全營運計劃書之執行情形報告。

4、資金貸與改善計畫執行情形報告。

5、一O五年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。

6、本公司一0五年度股東常會通過私募普通股實際辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、一○五年度營業報告書及財務報表案。

2、一○五年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1、一0五年度盈餘轉增資發行新股案。

2、修訂本公司「公司章程」部份條文案。

3、修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文案。

4、解除本公司董事代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

1、補選本公司監察人二席案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/22

11.停止過戶截止日期:106/06/20

12.其他應敘明事項:

依公司法規定,訂定自106/4/14起至106/4/24止受理股東提案。

股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查

如逾越提案期間提出，即不列入股東會議案中，並不再

送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。