新興:公告本公司董事會決議事項

第二條第49款

1.事實發生日:106/03/29

2.公司名稱:新興航運股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(一)承認本公司105年度營業報告書、財務決算表冊含個體財務報表及合併財務報表。

105年度個體財務報告:

營業收入 58,968 仟元

本期淨利 600,146 仟元

本期綜合利益 256,798 仟元

稅後每股盈餘 1.06 元

105年度合併財務報告:

營業收入 3,580,467 仟元

本期淨利 908,756 仟元

本期淨利歸屬於母公司 600,146 仟元

本期綜合利益 523,730 仟元

本期綜合利益歸屬於母公司 256,798 仟元

稅後每股盈餘 1.06 元

(二)通過105年度盈餘分配案：

本公司105年度之可分配盈餘中，擬議提撥新台幣397,812,920元分派現金股利，

每股分派新台幣0.7元。

(三)通過105年度董監酬勞及員工酬勞分配案及發放方式

(1)董監酬勞金額:新台幣12,026,210元;

(2)員工酬勞金額:新台幣12,026,210元;

(3)上述金額全數以現金發放。

(四)案由：向子公司海德公司借入美金2,500萬元供營運週轉用。

說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司海德

公司借入美金2,500萬元為期壹年，不計利息。

(五)案由：向子公司樂利航運公司借入美金3,500萬元供營運週轉用。

說明：為支應本公司營運週轉所需，擬向百分之百轉投資之子公司樂利航運

公司借入美金3,500萬元為期壹年，不計利息。