瑞利:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/29

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:高雄市仁武區高楠公路22號(本公司員工餐廳)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)、一○五年度營業狀況報告。

(2)、監察人審查一○五年度各項決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、一○五年度財務報表承認案。

(2)、一○五年度虧損彌補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正討論案。

(2)、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)、改選本公司第十四屆董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國一○六年

四月七日起至民國一○六年四月十七日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提

案之股東務請於民國一○六年四月十七日十七時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以

利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛

號函件寄送。

受理處所：瑞利企業股份有限公司財務部(高雄市仁武區高楠公路22號)

電話:(07)3438301

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(一)、該議案非股東會所得決議者。

(二)、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(三)、該議案於公告受理期間外提出者。

(2)、本公司獨立董事採候選人提名制度，依公司法192條之1規定，股東如欲於本次

股東常會提出獨立董事候選人名單，本公司將於106年4月7日至106年4月17日止受理

，其獨立董事候選人提名事宜詳公開資訊觀測站。