大國鋼:更正公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜(更正召集事由三及其他應敘明事項)

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/24

2.股東會召開日期:106/06/15

3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心。

4.召集事由一、報告事項:

(1).本公司105年度營業及財務狀況報告。

(2).監察人審查105年度決算表冊報告書。

(3).背書保證及資金貸與他人辦理情形。

(4).董監酬勞及員工酬勞分派情形。

(5).買回本公司股份情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1).105年度營業報告書及財務報表案。

(2).105年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修正本公司「公司章程」案。

(2).修正本公司「股東會議事規則」案。

(3).修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(更正)

(4).修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5).修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(6).修正本公司及子公司「背書保證辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/17

11.停止過戶截止日期:106/06/15

12.其他應敘明事項:

依公司法第172-1及192-1規定，本公司自106年4月7日起至106年4月17日

17點止，受理持股百分之一以上股東提案及提名董事(含獨立董事)，

受理處所為本公司(地址：台南市仁德區義林路122號)。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國106年05月16日至106年06月12日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw