美麗信:本公司董事會決議召開股東常會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/23

2.股東會召開日期:106/06/28

3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)105年度營業報告。

(二)105年度監察人查核報告。

(三)105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(四)本公司買回庫藏股執行情形報告。

二、承認事項

(一)承認105年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認105年度盈虧撥補案。

三、討論事項

(一)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

四、選舉事項

(一)本公司全面改選董事及監察人案。

五、臨時動議

(一)本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

六、臨時動議

七、散會

5.停止過戶起始日期:106/04/30

6.停止過戶截止日期:106/06/28

7.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，

受理持股1%以上股東提案，受理期間為106年4月21日

至106年5月2日止，逾期不予受理，特此公告。