通用矽酮:公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/23

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.本公司一○五年度營業報告。

2.監察人審查本公司一○五年度決算表冊報告。

3.本公司一○五年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(二)承認事項

1.本公司一○五年度營業報告書及財務報表。

2.本公司一○五年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項

1.修訂本公司『公司章程』案。

2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

3.全面改選董事及監察人案。

4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/04/15

6.停止過戶截止日期:106/06/13

7.其他應敘明事項:

一、本公司一○六年股東常會擬訂於民國一○六年六月十三日(星期

二)下午二時，受理股東開始報到時間為下午一時三十分；地點為新

竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。

二、依法自民國一○六年四月十五日至一○六年六月十三日止停止

股票過戶。民國一○六年四月十四日為股票最後過戶日，凡持有本

公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於一○六年四月十四日(星期五)

下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股

務代理部(地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)辦理過戶手續，

掛號郵寄者以一○六年四月十四日(最後過戶日)郵戳為憑。

三、依公司法相關規定，受理股東提案期間自民國一○六年四月七日

至一○六年四月十七日止(以106年4月17日下午6點以前寄(送)達為準)

，受理就本次股東會之提案，凡有意提案及提名者，請於上述期間依

規定辦理股東提案及提名手續，並明聯絡人及方式，以備董事會審

查及回覆審查結果。受理處所：通用矽酮股份有限公司(林美月小姐

收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。

電話：03-5372181