能緹:公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/22

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心五○三教室(新北市五股區五工六路九號五樓)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○五年度營業報告書。

(二)一○五年度監察人審查報告書。

(三)一○五年度對外背書保證報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○五年度營業報告書及財務報表案。

(二)一○五年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)改選第十屆董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，受理股東提案

及受理獨立董事候選人提名期間為一○六年四月七日起至一○六年四月十七日止，受理

處所為本公司(地址：台北市信義區松德路一七一號十六樓之二)；獨立董事應選名額：

二人。