太子:本公司董事會決議召開股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/22

2.股東會召開日期:106/06/22

3.股東會召開地點:台南市南門路261號勞工育樂中心一樓大會議廳。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業報告。

(2)審計委員會審查105年度決算報告。

(3)本公司105年度背書保證總額報告。

(4)本公司105年度資金貸與他人情形報告。

(5)本公司發行公司債現況報告。

(6)發放105年度員工及董事酬勞報告。

(7)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認105年度營業報告書及財務報表。

(2)承認105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司取得或處分資產處理程序。

(2)修訂本公司章程。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/24

11.停止過戶截止日期:106/06/22

12.其他應敘明事項:無