明基材料：公告本公司董事會重大決議

第二條　第49款

1.事實發生日:104/03/05

2.公司名稱:明基材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

本公司今日董事會重大決議相關事宜

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:

一、通過103年度財務報表案

(1)合併營業收入淨額:16,517,112仟元

(2)合併稅後淨利:1,060,022仟元

(3)合併每股稅後盈餘:3.31元

二、通過103年度盈餘分配案

三、通過補選董事一席案

四、通過請股東會解除董事及其代表人之競業行為限制案

五、通過向經濟部申請購買本公司雲科廠土地承租轉承購案

六、通過訂定104年股東常會開會時間及議程案

七、通過捐贈財團法人明基友達文教基金會案