興采實業:公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/14

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 105年度營業報告書

(2) 監察人審查105年度決算表冊

(3) 本公司105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

(4) 本公司買回庫藏股情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1) 105年度營業報告書及財務報表案

(2) 105年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及提名期間:106/04/05~105/04/14

(2)受理股東提案及提名場所:新北市新莊區五權二路十號