豐達科技:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/10

2.股東會召開日期:106/06/08

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南東路2號3樓302室(平鎮區農會)

4.召集事由一、報告事項:

1.105年度營業報告案。

2.監察人查核報告案。

3.105年度員工及董監事酬勞分配情形報告案。

4.訂定『道德行為準則』報告案。

5.召集事由二、承認事項:

1.105年度營業報告書及財務報表案。

2.105年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂『公司章程』部分條文案。

2.擬修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。

3.擬修訂『董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

4.擬修訂『股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.選舉董事及監察人案(董事5人、獨立董事2人及監察人2人)。

8.召集事由五、其他議案:

1.解除董事競業之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:106/04/10

11.停止過戶截止日期:106/06/08

12.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自106年3月31日起至106年4月10日止

於桃園市平鎮區太平東路1號本公司財務部受理股東提案及提名

獨立董事候選人名單。