勤崴國際:公告董事會決議召開106年股東常會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:106/03/09

2.股東會召開日期:106/05/26

3.股東會召開地點:台北市中正區羅斯福路二段100號4樓

4.召集事由:

一、報告事項

(1)本公司105年度員工酬勞發放報告。

(2)本公司105年度營業報告。

(3)審計委員會審查本公司105年度決算表冊報告。

(4)本公司「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」部分條文修訂報告。

二、承認事項

(1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司105年度盈餘分配案。

三、討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過105年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(4)解除本公司新任法人董事代表人競業禁止案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:106/03/28

6.停止過戶截止日期:106/05/26

7.其他應敘明事項:

一、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於106年3月20日起

至106年3月29日止每日上午9時至下午6時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封

封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】

受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，

本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法

172條之1規定之議案列於開會通知書。

二、本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

三、受理股東提案處所：勤崴國際科技股份有限公司財務處﹝地址：臺北市中正區

羅斯福路二段100號4樓﹞。