一詮精密:公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/08

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

a.105年度營業報告

b.105年度監察人審查結果報告

c.105年度背書保證餘額報告

d.105年度赴大陸地區從事間接投資報告

5.召集事由二、承認事項:

a.105年度決算表冊承認案

b.105年度虧損撥補承認案

6.召集事由三、討論事項:

a.修訂本公司董事選舉辦法

7.召集事由四、選舉事項:

a.改選董事7席

8.召集事由五、其他議案:討論事項:

解除董事競業禁止案

9.召集事由六、臨時動議:-

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權相關事項說明事項如下：

(a)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一

以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。

(b)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均

不列入提案。

(c)受理期間：106年4月7日起至106年4月17日止受理股東就本股東常會之

提案，凡有意提案之股東請於106年4月17日下午5時送達或寄達並敘明聯絡

人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵戳為憑，並請於

信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）。

(d)受理提案處所：一詮精密工業股份有限公司（地址：248新北市新莊區

五工五路17號）電話：（02）2299-0001。

(e)該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(f)本公司董事會得不列入議案之情形：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分

之一股份者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

依據公司法第192條之1規定，受理董事候選人提名相關事項說明:

(a)股東資格:

依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨

立董事應選名額。

(b)應選名額:

董事7人(含3名獨立董事)，股東提名人數超過董事應選名額或所提名董事

(含獨立董事人選不符法令資格者，不列入候選人名單。

(c)提名受理期間:

106年4月7日起至106年4月17日止受理股東就本次董事選舉提出候選人名單

，就本股東常會之提案，凡有意提出董事候選人之股東請於106年4月17日

下午5時送達或寄達並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

（郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加註『董事(含獨立董事)候選人提

名函件』字樣及以掛號函件寄送），股東提名候選人名單，請註明提名一般

董事或獨立董事。

(d)受理提案處所：

一詮精密工業股份有限公司(地址：248新北市新莊區五工五路17號)

電話:(02)2299-0001

(e)召開董事會審查日期:106年4月18日

(f)提名股東應檢附資料:

提名人應檢附獨立董事被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事承諾

書、無公司法第三十條規定情事之聲明書、最高學歷畢業證書影本、工作證明

影本；並應出具符合專業資格、持股、兼職限制、與獨立性聲明書(附表)。

獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制、獨立性應符合「公開發行公司

獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。