聯合骨科:公告董事會決議召開106年度股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/03/07

2.股東會召開日期:106/06/20

3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段82號3F原能會大禮堂

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司105年度營業及財務報告。

(2)監察人審查105年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配案。

(3)105年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

(4)大陸地區投資狀況。

(5)本公司辦理背書保證報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)105年度營業報告書及財務報表。

(2)105年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事之競業禁止行為。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/22~106/06/20

11.停止過戶截止日期:106/04/21

12.其他應敘明事項:

(1)105年股東常會若有股東辦理委託書徵求將不收取紀念品保證金。

(2)依委託書使用規則第十三條之一規定，委託書統計驗證機構擬由

本公司股務代理人：日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。

(3)本次股東會將採行電子投票方式。