聯成:公告本公司董事會決議召集106年股東常會事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:106/01/10

2.股東會召開日期:106/06/13

3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路二號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○五年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3) 一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)買回本公司股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○五年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○五年度盈餘分派議案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:不適用。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:106/04/15

11.停止過戶截止日期:106/06/13

12.其他應敘明事項:依法令規定，擬訂定自106年4月7日起至106年4月17日止

為股東提案受理期間。股東提案受理處所為本公司所在地台北市南港區南港

路1段209號A棟9樓。