聯德控股-KY:代子公司聯德精密材料(中國)股份有限公司公告設立「審計 委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會」之新任委員

第二條第6款

1.發生變動日期:105/11/15

2.功能性委員會名稱:審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會

3.舊任者姓名及簡歷:無

4.新任者姓名及簡歷:

一、審計委員會

(1)萬華林/上海立信會計學院 教授

(2)李冰/優德精密工業（昆山）股份有限公司 獨立董事

(3)談勇/聯德精密材料(中國)股份有限公司 董事

二、提名委員會

(1)王煥然/北京國謙投資諮詢有限公司 董事長

(2)萬華林/上海立信會計學院 教授

(3)葉航/聯德精密材料(中國)股份有限公司 董事兼總經理

三、薪酬與考核委員會

(1)李冰/優德精密工業（昆山）股份有限公司 獨立董事

(2)王煥然/北京國謙投資諮詢有限公司 董事長

(3)曾金成/聯德精密材料(中國)股份有限公司 董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

6.異動原因:新任

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無

8.新任生效日期:105/11/15

9.其他應敘明事項:無。