味全公司：召開本公司九十九年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/30

2.股東會召開日期:99/06/17

3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮高榮里13鄰3-1號味全埔心牧場

4.召集事由:

(一)報告事項:

1.九十八年度營業報告書

2.九十八年度監察人查核報告書

3.九十八年度財務報表會計師查核報告書

4.九十八年度對外背書保證辦理情形報告

(二)承認與討論事項:

1.為本公司九十八年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認

2.為本公司九十八年度盈餘分派案，報請 承認

3.修正本公司章程部份條文，報請 公決

4.修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文，報請 公決

5.修正本公司「背書保證作業程序」部份條文，報請 公決

6.為因應本公司資金需求，擬以擇一或搭配之方式分次或同時辦理國內現金增資發行普

通股、現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、或以私募辦理普通股現金增資或私

募轉換公司債，報請 公決

(三)選舉事項：改選董事及監察人案。

(四)討論事項：為本公司所選任董事解除其競業禁止案，報請 公決

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:99/04/19

6.停止過戶截止日期:99/06/17

7.其他應敘明事項:無