第一拖拉機董事長及執行董事的辭任及委任

董事會宣布，自二零一零年十一月二十六日起：

(1) 劉大功先生辭任本公司董事長及執行董事；及

(2) 非執行董事趙剡水先生獲委任為本公司董事長及執行董事。

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第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣布劉大功先生因工作變動關系，自二零一零年十一月二十六日起辭任本公司董事長及執行董事。

劉先生確認，其與董事會并無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而需提請本公司股東注意的事項。

董事會藉此機會向劉先生於其任內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會亦欣然宣布，非執行董事趙剡水先生自二零一零年十一月二十六日起獲委任為本公司董事長及執行董事。

趙剡水先生，47歲

趙先生於一九八三年加入中國第一拖拉機集團（即中國一拖集團有限公司（「中國一拖」）及其附屬公司），歷任中國第一拖拉機集團科長、副廠長、副總工程師、副總經理及本公司常務副總經理。趙先生現任中國一拖副董事長及總經理、本公司董事、中國工程機械工業協會副理事長及中國農業機械學會副理事長。趙先生在產品開發、產品設計、技術管理等方面擁有豐富經驗。趙先生先後就讀於江蘇工學院農機系、江蘇工學院與江蘇大學研究生班，獲頒工學學士、工學碩士與工學博士學位，擁有教授級高級工程師職銜。

除以上披露者外，趙先生於最近三年并未於本公司或本公司之其他成員中擔任任何職務，亦未於任何其他上市公司擔任董事職務。

董事服務期限及酬金

趙先生已與本公司訂立董事服務協議，期限自二零零九年七月一日起至二零一二年六月三十日止，其年度薪酬為人民幣80,000元；該薪酬乃經參考趙先生於本公司的工作職責及同類企業該職務的薪酬後厘定。

關系

趙先生與本公司任何董事、監事、高層管理人員、主要股東或控股股東并無關系。

於本公司股份的權益

就本公司董事所知，截至本公告日期止，趙先生并無於本公司股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

須提請本公司股東注意的事項

就趙先生獲委任為執行董事一事，并無須予披露的資料，其亦未涉及任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露的任何事項，亦無任何其他事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎趙先生擔任本公司董事長及執行董事。

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