三商行：公告本公司董事會決議召開九十九年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.股東會召開日期:99/06/18

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓（三商大樓）

4.召集事由:

一.報告事項

(1) 九十八年度營業報告。

(2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告書。

(3) 九十八年度對外背書保證辦理情形報告。

二.承認事項

(1) 承認九十八年度營業報告書及財務報表。

(2) 承認九十八年度盈餘分配案。

三.討論事項

(1) 本公司「公司章程」修訂案。

四.臨時動議。

五.散會。

5.停止過戶起始日期:99/04/20

6.停止過戶截止日期:99/06/18

7.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東提案之受理期間自

99年4月12日起至99年4月21日止。

(2) 有關九十八年度盈餘分配等議案，本公司將於股東常會召開前四十日另行公告之。